２０２５年１０月３１日
茨城県信用農業協同組合連合会

法人のお客さまの新規口座開設について（お知らせ）

　当会では，マネー・ローンダリング等の不正取引や金融犯罪を未然に防止し，安心して利用者に当会をご利用いただくため，法人のお客様の口座開設に際しては，２０２５年１２月以降下記のとおり対応させていただきます。

記

1. 当会の事業エリア内に「本社」や「営業所」等がない場合は，原則口座開設をお断りさせていただきます。
   なお，当会の事業エリアは「茨城県」でございます。
2. 口座開設にあたっては所定の審査を実施し，ご回答までに2週間～1か月間程度お時間をいただくことがございます。
3. 審査のためお持ちいただくものは次のとおりです。口座開設の際は改めてご来店いただき，当会所定の口座開設申込書等の記入をお願いいたします。

 

確認事項	お持ちいただくもの（原本をお持ちください。）
法人の名称，本店や主たる事務所の所在地	発行後６か月以内の登記事項証明書・印鑑登録証明書
法人の事業内容	発行後６か月以内の登記事項証明書，定款
来店された方の氏名・住所・生年月日	来店された方の本人確認書類（運転免許証・マイナンバーカードなど）
事業実態確認書類	事業に必要な行政庁の許認可証 会社案内（パンフレット等） 決算書類等（新規設立法人であれば事業計画書） 取引先への提案書，見積書，契約書

 

4. 上記審査の過程で，追加で書類の提示をお願いする場合がございます。
5. 上記追加の書類を提示頂けない場合や審査の結果によっては，口座開設をお断りする場合があります。

以上